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Colaboraciones Institucionales para Combatir el Lavado de Dinero

17 de marzo de 2026
in Opiniones
Colaboraciones Institucionales para Combatir el Lavado de Dinero

Money and handcuffs. Concept for corruption, fraud, money laundry

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IDENTIDAD POLÍTICA /JOSÉ ADÁN ALTÚZAR FIGUEROA

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, la coordinación institucional y el análisis conjunto. Esta alianza busca prevenir, combatir y enfrentar de manera más eficiente las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pronunciamientos Políticos y Reformas en México

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, expresó que “los que se sentían dueños de México” pierden la calma cada vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sale de su retiro para emitir algún mensaje. Ejemplo de ello es el reciente llamado que realizó para recaudar fondos en apoyo al pueblo de Cuba.

Por su parte, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, enfatizó que la reforma al artículo 127 constitucional, la cual elimina las llamadas “pensiones doradas” de la burocracia que afectan al país, no pone en riesgo las pensiones de la clase trabajadora, asegurando así la protección de sus derechos laborales.

Ricardo Monreal recomendó cautela respecto al “plan b” de la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que será ella quien decida si la iniciativa se envía al Senado o a la Cámara de Diputados.

Además, Monreal informó que propondrá ante el órgano de gobierno iniciar el proceso para relevar a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral durante la presente semana.

Operativos de Seguridad y Detenciones

En un operativo conjunto de la VII Región Militar, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal, cuatro integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), organización vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en el municipio de Jiquipilas, Chiapas.

Respecto a la captura de “El Mencho”, la FGR admitió que no realizó el acordonamiento ni aseguró el lugar donde fue capturado. Esta omisión impidió recopilar evidencia que podría haber revelado las relaciones del líder del CJNG con políticos y mandos policiales. La Fiscalía tampoco tiene certeza sobre lo que había en el sitio, ya que no fue asegurado de inmediato debido a la falta de condiciones de seguridad en Tapalpa, Jalisco, para que los peritos pudieran presentarse.

Se confirmó que el Ejército Mexicano llevó a cabo la captura y abatimiento del capo sin la presencia de personal de la FGR para iniciar las diligencias correspondientes. No obstante, esto no debe impedir la realización de investigaciones sobre las narconóminas y los funcionarios, tanto en Jalisco como en Chiapas, que pudieran estar involucrados.

Tensiones entre Estados Unidos y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países provocadas por el bloqueo energético a la isla.

Asimismo, el Gobierno estadounidense encabezado por Trump presiona para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder, según información publicada por el diario The New York Times en el contexto de las negociaciones entre ambos países.

Ultimátum

Lo anunciado recientemente con relación a la firma del convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pone, sin duda, en riesgo el derecho del secreto bancario de los usuarios de servicios financieros. La estrategia es evitar el lavado de dinero, sin embargo, se entiende que la revisión será para todos los usuarios, ahí el riesgo.

Ultimátum dos

“Sigue la mata dando”: Derivado de los señalamientos en contra de Ricardo Monrreal Ávila, por las manifestaciones que se juzgan por no ser claras y transparentes en favor del Movimiento, ahora advierte que: “no echar las campanas al vuelo”, en la nueva propuesta de reforma electoral.  “Rechazar el Plan B es dinamitar la alianza Morena-PT-Verde. Y nadie quería eso”. Sobre advertencia, no hay engaño.

Ultimátum tres

Tan efectiva está la estrategia contra la violencia en Sinaloa que ya volvieron a cambiar al Secretario de Seguridad Pública, Y por tercera ocasión consecutiva el que llega es un general del Ejército. Esta vez el designado es el General Brigadier Sinuhé Téllez, quien sustituye a Óscar Rentería Schazarino. Antes de ellos estuvo Gerardo Mérida Sánchez, también General, aunque en retiro. Mientras tanto se confirma que la Fiscalía General de la República no hizo su “chamba” con relación al aseguramiento de la guarida del multi mencionado MENCHO. Por el momento, es cuánto.

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